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东方航空:董事会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

作者:admin 发布时间:2019-03-18 阅读:

东边航空:董事会坚决案公报

    保安的指定遗传密码:600115        保安的省略:东边航空          公报编号:临 2012-001
中国1971东边航空股份直达的火车或汽车公司
董事会坚决案公报
公司和董事会全体船员拍胸脯获得A的现实性。、准确与完整性,对
虚伪记载、给错误的劝告性地区或许主要的未顾及承当共同指责。。
中国1971东边航空股份直达的火车或汽车公司(以下省略“公司”)董事会 2012 年第 2 次例
它将受规章和顺序排成等级的操纵者。,由刘少永主席激发,于
2012年3月23日在上海国际机场旅馆举行。。
公司董事长刘少永、副主席马旭伦、导演李扬敏、罗竹平与孤独董事李可
涯、吴小刚、季卫东、邵瑞青列席了相遇。。
列席相遇的董事们供认告发和相遇同伴。。
于法明,公司中西部及东部各州的县议会主席、掌管冯金雄、燕泰胜、刘佳顺、公司高层办理的偏袒地
公司公职人员及有关部门负责人列席。
依《人民共和国公司条例》的有关规则,列席这次相遇
董事人数已影响的范围法定人数。,相遇是合法无效的。。
相遇由公司董事长刘少永掌管,与会的董事们举行了议论。,作出拥护者坚决
一、关心以后公司 2011 年度财务方言,并决议在2011适用于可取之处给公司。
同伴大会关心。
二、2011年度吸引分派法案的关心与以后,并在2011适用于可取之处给公司。
同伴大会关心。各种细节列举如下
普华永道会计公司审计,依中国1971会计标准,总公司2011
净赚亿元。,能胜任2011年12月31日,累计遗失10亿元
香港审计署审计长官,依国际财务方言原则,总公司2011净
1
吸引1亿元。,能胜任2011年12月31日,累计遗失1亿元。依规
定,公司应率先应用现存的吸引补足先前的花费的钱。,细分派吸引给同伴。往年吸引,
只是,鉴于前几年的沉重的花费的钱,往年的吸引是用来补足先前渐渐提高崩塌的花费的钱的。
损。例如,依公司条例和公司规章的规则,提议该公司将不见得在2011分派。
吸引。
三、加入更新的信息普华永道行程会计公司直达的火车或汽车公司和Hon
该公司是该公司的2012个地区和国际审计员。,并决议将可取之处适用于给公司2011
年同伴大会关心,同时,请求允许同伴大会辩解BO。。
四、关心和以后每一可取之处,拍胸脯获得若干分店的融资。
特例请参阅中国1971东边航空股份直达的火车或汽车公司E。
加入拍胸脯封锁华通明略东边航空公司和武汉
这件事适用于了公司的终于一次同伴大会。。
五、关心和以后董事会国内的本人评价方言。(见上海全文验证)
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六、职业社会指责方言的关心与采取。(见上海全文验证)券进行易货贸易网站
)
七、在起作用的合资职业引起低成本法案的关心和以后。
特例请充当顾问同日揭示的《中国1971东边航空股份直达的火车或汽车公司与捷星航空列兵直达的火车或汽车公
该司签名了合资职业的默认照会。。
八、关心以后公司 2011 年度方言全文及摘要(A 股)和 2011 年度业绩公报(H
股),并决议于 3 月 26 日连同第 1 项关心以后的 2011 年度财务方言一齐在香港
和上海不同的地方同时颁布;加入将年度方言做成某事董事会工作方言适用于公司 2011 年度
同伴大会关心。
九、关心和以后赋予同伴的普通辩解
案,并决议在2011适用于可取之处给公司。同伴大会关心。
十、关心和以后辩解主席决议的可取之处,
并决议辩解董事长颁布 2011 年度同伴大会相遇告发。
十一、孤独董事年度方言的关心与采取,并决议于2011召集同伴大会。
同伴方言。(见上海全文验证)保安的进行易货贸易网站
格外地告发。
中国1971东边航空股份直达的火车或汽车公司
两个3月23日一或两个
2
中国1971东边航空股份直达的火车或汽车公司
中国1971东边航空股份直达的火车或汽车公司, Ltd.
在起作用的中国1971东边航空股份直达的火车或汽车公司
孤独董事表示愿意内部拍胸脯的提议
朕是独占的的中国1971东边航空股份直达的火车或汽车公司(以下省略COPA)
立董事,致力于直觉届董事会第二次年会
相遇”),并思索了使分开刑柱同伴2的拍胸脯
的可取之处》。
依这次相遇的坚决,董事会加入承当以下责任心
鲍:1、为中国东方航空公司武汉直达的火车或汽车指责公司人民币 6融资钱为1亿元。;
2、上海东边迅速的种植直达的火车或汽车公司1亿元人民币。、1猛然弓背跃起,000 万元
拍胸脯获得融资钱;3、上海航空封锁华通明略人民币
融资钱为1亿元。。
依中国1971证监会接管上极限
在起作用的表面上的拍胸脯若干问题的告发、说明股票上市的公司表面上的拍胸脯的根究
公报和规章、公司表面上的拍胸脯办理制度规则,以后认
真实试验,朕的孤独见识列举如下。
1、公司可以遵守相干的金科玉律,,
表面上的拍胸脯风险的当心把持,防护公司资产保安的。
2、公司为刑柱分店表示愿意法度保证。,列席董事会三人一组
超越两名董事关心以后。。
3、公司为其刑柱分店表示愿意拍胸脯。,针对帮忙供给流体。,保
验证其法线生产经营战役,契合公司和同伴的全套服装受益。。
-1-
中国1971东边航空股份直达的火车或汽车公司
中国1971东边航空股份直达的火车或汽车公司, Ltd.
(本页没书写体铅字)
孤独董事签名
刘克涯                        吴小刚
吉维东少瑞卿
-2-

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