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中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议公告及召开2009年第四次临时股东大会通知

作者:admin 发布时间:2018-11-15 阅读:

  保密的缩写:ST奇纳保密的法典:600313      编号:临2009-040

Chung Ken农学资源形成分开股份有限公司

第三届董事会四分之一十七

聚会颁布发表四分之一非正则机遇的坚决和传单

公司一切董事和董事会分子均为同伴。、精确与完整性,本公报虚伪记载、给错误的劝告性公务的或许严重的小姐承当共同责任。。

Chung Ken农学资源形成分开股份有限公司第三届董事会四分之一十七次聚会于2009年12月4日在北京的旧称传唤。聚会应走到11名董事。,致8位董事,张秋、莫幼平、刘建英使著名付托鲍峰。、夏伟健出席聚会,聚会由李小平董事长付托王士水副董事长掌管,适合公司条例、公司条例的关系不变的。与会董事看重了以下打手势索赔。,而且还没有表示保留或保存时用的次货张属于可能胜出者行列之内。,对立的事物投标均获全价票表示保留或保存时用:

1、向董事会选举的投标的权衡

焉Chi第三届董事会任期服满,确保董事会任务的衔接,打算董事会的普选。,思考本公司首次大同伴奇纳农垦(打电话给)总店和次货大同伴新中国吐露分开股份有限公司向董事会托付的四分之一届董事会侯选作为正式工作人员的名单,第三届董事会名声佣金看重后,董事会名声了四分之一个董事会的11名董事。,在内的4人是孤独董事。,表示保留或保存时用思索,第三佣金符合停止普选。,董事会的现行任期将在四分之一董事会完毕。。

2、向同伴大会上互联网电网络开票投标的协商

向向Chung Ken农学资源形成分开有限董事会在内《通用电气公司同伴大会上的互联网电网络开票打手势索赔》的函

Chung Ken农学资源形成分开股份有限公司:

作为富国您分开的同伴(7105万股),思考公司条例和同伴条目的不变的,为了执行同伴的正常的,向董事会在内打手势索赔的特殊打手势索赔,请将董事会的建议在内董事会看重。。

我以此方法作曲

附件:通用电气公司同伴大会上的互联网电网络开票打手势索赔

新中国吐露分开股份有限公司

11月20日,二,九

附件:

大会大会上的互联网电网络开票打手势索赔

Chung Ken农学资源形成分开有限董事会:

焉Chung Ken农学资源形成分开股份有限公司第三届董事会、中西部及东部各州的县议会任期服满。,思考公司条例和公司条例的不变的,为了维修一切同伴、特殊是小同伴的利息。,完整的换任务,四分之一届董事会选举、过分地董事会四分之一届中西部及东部各州的县议会一切聚会,现场开票和电网络开票的结婚。,为持有同伴抚养电网络开票体系。。

上述的法案,请董事会思索。

提案人:新中国吐露分开股份有限公司

11月20日,二,九

这一打手势索赔达到目标无效开票 11 票,决议6 开票同意、 4票反、 1 票弃权、 0 机票避免,思考公司条例,同意开票的票,投标 未表示保留或保存时用 。

李小平、王士水、包峰、张秋的导演投了反票。,辩论如次。:

从在理论上讲,同伴大会抚养的开票平台有助于,但电网络开票和付托现场开票方法比拟,意见分歧不明显。,而电网络开票顺序更难管的。,它将消费人工和散热片资源。,因而人们开票反这项法案。。

刘建英的孤独董事弃权。,辩论如次。:采取电网络开票方法停止董事会和同伴大会的选举,顺序构成复杂。,会加强公司开销。,同时,为了干杯属的美满结尾。,容量接管机构的工夫索赔,我弃权了。。

3、看重《聘用李雪林神学家承担公司四分之一届董事会董事的提案》(须在内下次同伴大会看重)

焉董事会行将发生的交换,思考公司同伴的托付,奇纳,鉴于公司条例的关系不变的,获名声佣金委托,约定李雪林神学家为C公司四分之一届董事会局长。

附:李雪林神学家的简历

李学林,生于1965年11月,中共党员,1986年8月任务,卒业于奇纳社会科才能研究生,研究生的学历,较高的秩序师,他是奇纳垦区(打电话给)副总统。、党委副职员(掌管)。

4、看重《聘用鲍峰神学家承担公司四分之一届董事会董事的提案》(须在内下次同伴大会看重)

焉董事会行将发生的交换,思考公司同伴的托付,奇纳,鉴于公司条例的关系不变的,获名声佣金委托,约定鲍峰神学家为公司的四分之一位董事。。

附:鲍峰神学家简历

包峰,生于1968年8月,中共党员,卒业于核心学校、日本志贺国立学会,硕士。他是奇纳垦区(打电话给)副总统。,公司第三届董事会。

5、看重《聘用可可碱钠水杨酸钠神学家承担公司四分之一届董事会董事的提案》(须在内下次同伴大会看重)

焉董事会行将发生的交换,思考公司同伴的托付,奇纳,鉴于公司条例的关系不变的,获名声佣金委托,约定可可碱钠水杨酸钠神学家为公司四分之一届董事会董事。

附:可可碱钠水杨酸钠神学家的简历

许军,生于1954年6月,中共党员,较高的秩序师,卒业于山东理工学会,两年制专科学校学历。奇纳农学国际合作公司董事长、奇纳农学开展打电话给托管办公楼副船驶往。

6、看重《聘用王士水神学家承担公司四分之一届董事会董事的提案》(须在内下次同伴大会看重)

焉董事会行将发生的交换,思考公司同伴的托付,奇纳,鉴于公司条例的关系不变的,获名声佣金委托,名声王士程度神学家为公司四分之一届董事会董事攻读度者。

附:王士水神学家简历

王士水神学家,生于1959年8月,中共党员,较高的主任会计师,卒业于辽宁财经才能(东北学会),学会本科学历。现为奇纳农垦(打电话给)总店总主任会计师。,公司第三届董事会副主席、执行经理评价。

7、看重《聘用刘明永神学家承担公司四分之一届董事会董事的提案》(须在内下次同伴大会看重)

焉董事会行将发生的交换,思考公司同伴托付的新中国吐露C,鉴于公司条例的关系不变的,获名声佣金委托,约定刘明永神学家为第四分之一届董事会董事。

附:刘明永神学家的简历

刘明勇,生于1970年11月,卒业于奇纳矿业学会,本科学历,较高的主任会计师。荷兰麻布机械(奇纳)股份有限公司、奇纳乡镇企业花费开展股份有限公司,如今我在北京的旧称海淀科学与技术开展股份有限公司任务。,任财务总监,公司第三届董事会。

8、看重《聘用朱茵平举止文雅且有教养的女子承担公司四分之一届董事会董事的提案》(须在内下次同伴大会看重)

焉董事会行将发生的交换,思考公司同伴托付的新中国吐露C,鉴于公司条例的关系不变的,获名声佣金委托,约定朱银平举止文雅且有教养的女子为公司的四分之一位董事。。

附:朱银平举止文雅且有教养的女子简历

朱茵平,生于1966年6月,卒业于奇纳人民学会,学会本科学历,主任会计师。曾进入于桦甸电子公司。、北京的旧称医疗器械研究生、北京的旧称海淀科学与技术开展股份有限公司,北京的旧称海科融通知识技术股份有限公司董事长。、财务总监。

9、看重《聘用Dan Lei神学家承担公司四分之一届董事会董事的提案》(须在内下次同伴大会看重)

焉董事会行将发生的交换,思考公司同伴托付的新中国吐露C,鉴于公司条例的关系不变的,获名声佣金委托,约定Dan Lei神学家为COM四分之一届董事会局长。

附:Dan Lei神学家的简历

单磊,生于1972年9月,1990年至1994年在北京的旧称物质才能支配工程系背诵,秩序有文明的人及有文明的人度;1997年至2000年在北京的旧称交通学会秩序支配才能背诵,研究生的度和工商支配硕士度。自1994以后,他一向在北京的旧称物质才能任务。,教员任用。

10、看重《聘用莫幼平神学家承担公司四分之一届董事会孤独董事的提案》(须在内下次同伴大会看重)

焉董事会行将发生的交换,思考公司同伴的托付,奇纳,鉴于公司条例的关系不变的,获名声佣金委托,名声莫幼平神学家为公司四分之一届董事会董事攻读度者。

附:莫幼平神学家简历

莫幼平,生于1958年2月,卒业于奇纳政法学会、奇纳社会科才能研究生,法学硕士,曾在北京的旧称人民检察院任务。、使烦恼部奇纳华龙国际工役制公司、北京的旧称汇众法度公司,退职的北京的旧称莫幼平黑色豪门企业船驶往,公司第三届董事会孤独董事。

11、看重《聘用刘建英神学家承担公司四分之一届董事会孤独董事的提案》(须在内下次同伴大会看重)

焉董事会行将发生的交换,思考公司同伴的托付,奇纳,鉴于公司条例的关系不变的,获名声佣金委托,约定刘建英神学家为第四分之一届董事会董事。

附:刘建英神学家的简历

刘建英神学家,生于1969年2月,卒业于北京的旧称人民学会,奇纳注册主任会计师,我在奇纳支配科才能组织工作支配研究生任务。、北京的旧称中海新智国际支配咨询股份有限公司,他如今在北京的旧称兴海主任会计事务所任务。,公司第三届董事会孤独董事。

12、看重《聘用任彭鹏神学家承担公司四分之一届董事会孤独董事的提案》(须在内下次同伴大会看重)

焉董事会行将发生的交换,由公司新的吐露公司托付。,鉴于公司条例的关系不变的,获名声佣金委托,约定任彭鹏神学家为四分之一届董事会董事。

附:任彭鹏神学家的简历

任彭鹏,生于1963年11月,卒业于北京的旧称农学学会。,奇纳农学学会人文与开展才能宣称者,博士生顾问。

13、看重《聘用秦程宏神学家承担公司四分之一届董事会孤独董事的提案》(须在内下次同伴大会看重)

焉董事会行将发生的交换,思考公司同伴托付的新中国吐露C,鉴于公司条例的关系不变的,获名声佣金委托,名声秦程宏神学家为公司四分之一届董事会董事攻读度者。

附:秦程宏神学家简历

秦程宏,生于1973年8月,中共党员,卒业于中南财经学会、新南威尔士的学会,商业学硕士,他在公务的石油化学工程局任务。、奇纳昊华化学工程(打电话给)公司、奇纳化学工程打电话给公司,眼前在奇纳高科学与技术花费打电话给股份有限公司任务。。

14、向搜集某事物四分之一个暂时同伴的传单

确保公司在20年末前结尾董事会、中西部及东部各州的县议会的承受,思考公司条例、公司条例的关系不变的,董事会建议传唤四分之一次开始聚会。,现将关系事项传单如次:

(i)聚会日期:2009年12月24日早上9:30,会期半晌。

(二)网站:北京的旧称西城区阜外街28号。,北京的旧称大厦西楼12层

(三)聚会议程:

1、向董事会选举的投标的权衡

2、看重约定李雪林神学家为四年度船驶往的投标

3、看重任宝峰神学家承担四分之一局局长的投标

4、看重约定可可碱钠水杨酸钠神学家为四分之一年度船驶往的投标

5、看重《聘用王士水神学家承担公司四分之一届董事会董事的投标》

6、向约定刘明永神学家为F船驶往的投标的看重

7、看重《聘用朱茵平举止文雅且有教养的女子承担公司四分之一届董事会董事的投标》

8、看重约定Dan Lei神学家为四分之一年度船驶往的投标

9、看重《聘用莫幼平神学家承担公司四分之一届董事会孤独董事的投标》

10、看重《聘用刘建英神学家承担公司四分之一届董事会孤独董事的投标》

11、看重《聘用任彭鹏神学家承担公司四分之一届董事会孤独董事的投标》

12、看重《聘用秦程宏神学家承担公司四分之一届董事会孤独董事的投标》

13、向选举中西部及东部各州的县议会的投标的权衡

14、向约定Xu Jin神学家为F掌管的投标的看重

15、向约定张秋神学家为监察人的投标的权衡

16、向约定Zhang Zhonglin神学家为地产管理人的投标的权衡

17、向约定吴静举止文雅且有教养的女子为四分之一届地产管理人的投标的权衡

18、向约定张骥神学家为监察人的投标的看重

19、向约定常浩平举止文雅且有教养的女子为四分之一过分地体育运动的权衡

(四)侍候聚会:

1、侍候聚会作为正式工作人员的:

1)公司董事、监事和较高的支配作为正式工作人员的;

2)关闭2009年12月17日(同伴大会截止过户日期)午后结束的后,奇纳保密的托管核心上海办公室一切同伴。

2、请适合上述的索赔的同伴 2009年12月22日(午前9时):30至16:30)富国我的身份证。、上海股权证券存款卡、股权证券注册票、委托代理人委托付托书,填写同伴注册表。,到董事会secretary 秘书办公楼安排聚会注册手续。同伴也可以表示保留或保存时用传真传输或邮政注册。。

联系电话:(010)83607416/17/18转808、83607371        传真传输:(010)83607370

通讯地址:北京的旧称西城区阜外街28号。京润大厦12层

邮    编:100037

3、侍候者膳宿费、车费自理。

附:                         同伴注册表

兹注册侍候四分之一届暂时同伴大会。

姓名:                     联系电话:

同伴导致:             身份证号码:

持股数:

年    月    日

委托付托书

公司(i)以此方法委托 (神学家/举止文雅且有教养的女子)(身份证号码):                 )代表本公司(或自己)侍候Chung Ken农学资源形成分开股份有限公司2009年度四分之一次暂时同伴大会,并委托其极其行使选举权。。

以此方法付托。

(人身攻击的股权证券) (社团股)

股权证券导致:                 股权证券导致:

持股数:                        持股数:

付托人署名:社团封条:

身份证号码:法定代理人签名:

年    月    日                 年 月    日

(委托书和挖苦的的硬拷贝无效)

本公报

Chung Ken农学资源形成分开有限董事会

2009年12月7日

附:

孤独董事对董事会变卦的孤独建议

思考奇纳保密的监视支配佣金向发觉的导航建议、上海保密的交易所《股权证券上市不变的》和公司条例的关系不变的,人们作为Chung Ken农学资源形成分开股份有限公司的孤独董事,对公司第三届董事会四分之一十七次聚会的《董事会换届选举的投标》停止了朝外看重,并朝外视野公司抚养的互插知识。。因孤独判别,孤独建议如次。:

1、因董事会的第三个任期早已服满。,思考公司条例、公司条例及对立的事物关系不变的,董事会将被变卦。。奇纳垦(打电话给)总店托付,李雪林神学家、王士水神学家、鲍峰神学家、可可碱钠水杨酸钠神学家是公司四分之一届董事会的攻读度者。,刘建英神学家、莫幼平神学家为公司四分之一届董事会孤独董事攻读度者;新中国吐露分开股份有限公司托付,刘明永神学家、Dan Lei神学家、朱茵平举止文雅且有教养的女子、谭振彪是美国四分之一届董事会的攻读度者。,任彭鹏神学家、秦程宏神学家为公司四分之一届董事会孤独董事攻读度者。

经公司第三届董事会委托,名声李雪林神学家、王士水神学家、鲍峰神学家、可可碱钠水杨酸钠神学家、刘明永神学家、Dan Lei神学家、朱茵平举止文雅且有教养的女子为公司四分之一届董事会董事攻读度者,名声刘建英神学家、莫幼平神学家、任彭鹏神学家、秦程宏神学家为四分之一届董事会孤独董事攻读度者。

入席董事、孤独董事已收回关系承兑和申诉。。前文推举的顺序适合公司条例、公司条例和关系法度、法规的不变的;

2、 被名声的攻读度者具有《公司条例》等法度法规和《公司条例》向供职资历和先决条件的关系不变的,拿住执行董事或孤独董事功能所应具有的才能;

3、符合将前文作为正式工作人员的作为公司董事及孤独董事攻读度者在内公司2009年四分之一次暂时同伴大会看重。

孤独董事:莫幼平 夏维剑 刘健迎 曲凯

12月4日,二,九

保密的缩写:ST奇纳保密的法典:600313      编号:临2009-041

Chung Ken农学资源形成分开股份有限公司

第三届董事会第十八次聚会公报

公司一切分子和中西部及东部各州的县议会均干杯其真理、精确与完整性,本公报虚伪记载、给错误的劝告性公务的或许严重的小姐承当共同责任。。

Chung Ken农学资源形成分开股份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会第十八次聚会于2009年12月4日在北京的旧称传唤,理应去9个地产管理人。,给6位地产管理人。,杨汉琴、曹华锋、赵亚郁使著名付托张骥。、Ho Xin Li出席聚会,常务副董事长关永光掌管聚会。,适合公司条例和公司条例的关系不变的,聚会一致表示保留或保存时用了以下打手势索赔。:

1、 向选举中西部及东部各州的县议会的投标的权衡(须在内下次同伴大会看重)

焉第三届过分地佣金任期服满,确保中西部及东部各州的县议会任务的衔接,建议对公司中西部及东部各州的县议会停止换届选举,思考本公司首次大同伴奇纳农垦(打电话给)总店和次货大同伴新中国吐露分开股份有限公司向公司中西部及东部各州的县议会托付的四分之一届中西部及东部各州的县议会侯选作为正式工作人员的名单,中西部及东部各州的县议会名声四分之一届中西部及东部各州的县议会6名攻读度者,到一边,3名劳工代表监事由公司劳工选举发生。表示保留或保存时用思索,第三届中西部及东部各州的县议会符合选举。,中西部及东部各州的县议会的持有监事完毕任期。。

2、看重《聘用Xu Jin神学家承担公司四分之一届中西部及东部各州的县议会监事的提案》(须在内下次同伴大会看重)

从中西部及东部各州的县议会的撤换谈起,思考公司同伴的托付,奇纳,鉴于公司条例的关系不变的,Xu Jin神学家被符合承担四分之一过分地监视的攻读度者。。

附:Xu Jin神学家的简历

Xu Jin神学家, 生于1958年10月,中共党员,较高的秩序师,卒业于河南财务支配才能,学会本科学历。他在工行泌阳使分叉任务。、奇纳农村开展吐露花费郑州公司、奇纳建设银行河南使分叉,退职的奇纳农学部纪委职员。

3、 看重《聘用张秋神学家承担公司四分之一届中西部及东部各州的县议会监事的提案》(须在内下次同伴大会看重)

从中西部及东部各州的县议会的撤换谈起,思考公司同伴的托付,奇纳,鉴于公司条例的关系不变的,张秋神学家被符合承担四分之一过分地人的监事攻读度者。。

附:张秋神学家的简历

张秋, 生于1953年9月,主任会计师,卒业于中部的电视学会。,两年制专科学校学历。曾在北京的旧称市化学工程局检测站任务。、北京的旧称先锋打电话给金船公司德福皇宫酒店、金船使受协议条款的约束形成部、奇纳合意打电话给公司,退职的奇纳农垦(打电话给)总店审计部船驶往。

4、 看重《聘用张忠林神学家承担公司四分之一届中西部及东部各州的县议会监事的提案》(须在内下次同伴大会看重)

从中西部及东部各州的县议会的撤换谈起,思考公司同伴的托付,奇纳,鉴于公司条例的关系不变的,Zhang Zhonglin神学家被符合承担四分之一年度的监事攻读度者。。

附:Zhang Zhonglin神学家的简历

张忠林, 生于1955年2月,中共党员,助理工程师,北京的旧称高等教书自学考试才能,曾在公务的统计局计算核心任务。、奇纳六甲嘧胺公司公务的统计局,他是奇纳公务的税务总局人事使烦恼司理事。、纪检监察办公楼副船驶往。

5、 看重《聘用吴静举止文雅且有教养的女子承担公司四分之一届中西部及东部各州的县议会监事的提案》(须在内下次同伴大会看重)

从中西部及东部各州的县议会的撤换谈起,思考公司同伴新中国吐露分开股份有限公司的R,鉴于公司条例的关系不变的,符合吴静举止文雅且有教养的女子是四分之一届董事会的监事攻读度者。

附:吴静举止文雅且有教养的女子简历

吴静, 生于1970年3月,卒业于郑州学会,本科学历,退职研究生的,较高的人工资源支配师,他在河南中源乡电视台任务。,现北京的旧称海淀科学与技术开展股份有限公司确立或使安全。,任董事长办船驶往。

6、 看重《聘用章骥神学家承担公司四分之一届中西部及东部各州的县议会监事的提案》(须在内下次同伴大会看重)

从中西部及东部各州的县议会的撤换谈起,思考公司同伴新中国吐露分开股份有限公司的R,鉴于公司条例的关系不变的,符合张骥神学家作为四分之一位监事的监事攻读度者。

附:张骥神学家的简历

章骥, 生于1966年7月,卒业于北京的旧称工业学会,本科学历。他在北京的旧称混合航空技术公司任务。、北京的旧称华大工贸公司、北京的旧称石制的数纸机技术形成核心,北京的旧称白智教书文明服务核心。如今我在北京的旧称海科融通知识技术股份有限公司任务。。

7、 看重《聘用青稞酒平举止文雅且有教养的女子承担公司四分之一届中西部及东部各州的县议会监事的提案》(须在内下次同伴大会看重)

从中西部及东部各州的县议会的撤换谈起,思考公司同伴托付的新中国吐露C,鉴于公司条例的关系不变的,符合常浩平举止文雅且有教养的女子是四分之一只公猪的掌管攻读度者。

附:常浩平举止文雅且有教养的女子简历

青稞酒平, 生于1977年8月,中级的主任会计师 两年制专科学校学历。2001年至2003年在北京的旧称秩序支配干部才能背诵财务会计职业,他眼前在北京的旧称海淀科学与技术开展处任务。。

本公报

Chung Ken农学资源形成分开股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2009年12月7日

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